Una donna cinese trovata con 5 miliardi di sterline (6,6 miliardi di dollari). Bitcoin dopo aver frodato più di 128.000 persone in Cina con uno schema Ponzi, è stato condannato martedì da un tribunale del Regno Unito a oltre 11 anni di prigione.
La polizia ha affermato che l’indagine su Zhimin Qian, 47 anni, ha portato gli agenti a recuperare dispositivi contenenti 61.000 Bitcoin nel più grande sequestro di criptovaluta nel Regno Unito
Qian, soprannominata “criptoregina” dai media britannici, è stata arrestata nell’aprile 2024 dopo aver trascorso anni eludendo le autorità e vivendo uno stile di vita “stravagante” in Europa, soggiornando in hotel di lusso in tutto il continente e acquistando gioielli e orologi pregiati, hanno detto i pubblici ministeri.
La polizia ha affermato che ha gestito uno schema piramidale che ha attirato più di 128.000 persone a investire nella sua attività tra il 2014 e il 2017, tra cui molti che hanno investito i risparmi di una vita e le pensioni. Le autorità hanno affermato che aveva immagazzinato i fondi ottenuti illegalmente Bitcoin attività.
Quando ha attirato l’attenzione delle autorità cinesi, Qian è fuggita nel Regno Unito sotto falsa identità. Una volta a Londra, la polizia ha detto che aveva affittato una casa “sontuosa” per oltre 17.000 sterline (23.000 dollari) al mese, e aveva tentato, senza riuscirci, di acquistare proprietà multimilionarie nel tentativo di convertire il Bitcoin.
Gli investigatori hanno trovato degli appunti scritti da Qian che documentavano le sue aspirazioni, inclusa la sua “intenzione di diventare monarca di Liberland, un paese autoproclamato costituito da una striscia di terra tra la Croazia e la Serbia”.
Hanno detto che altri appunti mostravano Qian che descriveva dettagliatamente le sue speranze di “incontrare un duca e una famiglia reale”.
Il giudice Sally-Ann Hales ha detto che Qian è stato l’architetto dei crimini dall’inizio alla fine.
“Il tuo movente era pura avidità. Hai lasciato la Cina senza pensare alle persone di cui avevi rubato gli investimenti e hai goduto per un periodo di tempo di uno stile di vita sontuoso. Hai mentito e complottato, cercando nel frattempo di trarne vantaggio”, ha detto Hales.
L’imprenditrice, che si era dichiarata colpevole di reati di riciclaggio di denaro e di trasferimento e possesso di proprietà criminali, è stata condannata martedì a 11 anni e otto mesi presso la Southwark Crown Court.
È stata condannata insieme al suo complice Seng Hok Ling, 47 anni, cittadino malese accusato di aver aiutato Qian a trasferire e riciclare la criptovaluta. Ling è stato incarcerato nello stesso tribunale per quattro anni e 11 mesi dopo essersi dichiarato colpevole di trasferimento di proprietà criminale.
