Una madre single che ha fatto affidamento Assistenza alimentare federale Ha perso i suoi benefici nel 2020 dopo che gli investigatori del Kentucky hanno concluso che aveva commesso una frode.
Lo stato ha affermato di aver effettuato più acquisti dello stesso giorno, di aver cercato di superare il suo account alcune volte, di entrare in alcuni perni non validi e talvolta fatta acquisti “integrali” che sono improbabili durante le tipiche corse di generi alimentari.
La donna di Salyersville nell’Appalachian Kentucky aveva una spiegazione: lavorava al negozio. A volte comprava il pranzo lì e poi faceva la spesa dopo il lavoro. Anche suo figlio usava anche la sua carta.
Un auditore amministrativo l’ha cacciata Programma di assistenza nutrizionale supplementare (SNAP) Indipendentemente da ciò, basato esclusivamente sul presunto modello di shopping sospetto. Ha fatto causa – e ha vinto.
“È draconiano togliere AFFRETTATO Benefici di una madre single senza prove chiare e convincenti che si stava verificando un traffico intenzionale durante un periodo in cui la scarsità di cibo è così diffusa “, ha dichiarato il giudice della contea di Franklin Thomas Wingate nella sua decisione del 2023.
Un’ondata di squalificazioni
Negli ultimi cinque anni, Il gabinetto del Kentucky per i servizi sanitari e familiari ha portato centinaia di casi di frode che fanno fortemente dipendenti dai dati transazionali con l’obiettivo di revocare i benefici alimentari delle persone.
Giudici, avvocati ed esperti legali hanno dichiarato nelle interviste e nei documenti del tribunale che tali prove dimostrano poco. La radio pubblica del Kentucky ha esaminato decine di decisioni di udienza amministrativa e documenti giudiziari degli ultimi cinque anni in cui il gabinetto si è basato su schemi di shopping per dimostrare che una persona aveva “traffico” o venduto i loro benefici.
Il Kentucky è così aggressivo nel squalificare le persone dai benefici Snap che lo stato è secondo nella nazione per le squalifiche amministrative pro capite, dietro la Florida, secondo i più recenti dati federali del 2023.
Nell’ultimo decennio, le squalifiche nel Kentucky sono passate da meno di 100 nel 2015 a oltre 1.800 nel 2023. E più di 300 sono state accusate di vendere o abusare dei loro benefici dal gennaio 2024, secondo i record ottenuti dalla radio pubblica del Kentucky.
Un altro giudice della contea di Franklin nel 2023 ordinò al gabinetto di smettere di squalificare le persone basate esclusivamente sui dati transazionali, ma dalla decisione, almeno tre cause legali sostengono che l’agenzia sanitaria continua a portare tali casi.
I dati transazionali da soli non possono dimostrare l’intenzione di commettere frodi né mostrare il risultato effettivo di ogni singola transazione, il professore di legge dell’Università del Kentucky Cory Dodds ha detto, aggiungendo: “Non sto dicendo che la gente non lo ha fatto, non ha commesso la frode, ma non credo che il gabinetto in molti di questi casi abbia soddisfatto il loro onere di prova”.
Di fronte alla punizione, i destinatari sono spinti per rinunciare alle loro udienze
I Kentuckiani ricevono preavviso della loro presunta attività sospetta attraverso lettere spedite, in cui viene chiesto di rinunciare volontariamente al proprio diritto a un’audizione e accettare automaticamente la punizione. Alla prima offesa, questo è generalmente un divieto a scatto di un anno. Sono anche tenuti a rimborsare l’intero importo che lo stato afferma di aver abusato.
Spesso questi casi coinvolgono una quantità relativamente piccola di denaro. I registri mostrano che oltre 900 persone sono state iniziate per “traffico” o abusi per meno di $ 1.000 dal 2022. L’importo più basso assunto era di 14 centesimi.
Lo stato si è appoggiato pesantemente alle esenzioni dell’udienza amministrativa dal 2015 e, nel 2023, quasi un quarto di tutte le squalificazioni sono state tramite rinuncia. Alcune cause legali sostengono che le persone non hanno compreso appieno le conseguenze delle esenzioni e sono state incoraggiate a firmare da parte dei funzionari.
Il Kentucky Public Radio ha esaminato più di due dozzine di casi dal 2020 in cui il gabinetto ha accusato un individuo di tratta usando solo modelli di spesa, nonostante la negazione dei partecipanti o la mancanza di risposta – e senza altre prove o interviste presentate, secondo le decisioni dell’udito amministrativo.
Kendra Steele, portavoce del Gabinetto per servizi sanitari e familiariha rifiutato di programmare un’intervista con funzionari del gabinetto dopo più richieste. Steele ha dichiarato in una e -mail che “non abbiamo mai” portato casi di traffico basati esclusivamente sui dati transazionali e ha riconosciuto che non sarebbe sufficiente per dimostrare l’intenzione.
In risposta a una domanda diversa, Steele ha scritto l’indagine sulle accuse di frode consiste nel esaminare il reddito, le situazioni viventi “e i modelli di spesa che sono indicativi della tratta”. Non ha indicato come uno di questi fattori potesse essere usato per dimostrare un uso improprio intenzionale o una vendita di benefici SNAP o come differisce dal fare affidamento sui dati transazionali, che è intrinsecamente un modello di spesa. Steele ha dichiarato in un’altra e -mail che intervista anche venditori e destinatari a scatto.
“Sono i nostri compagni Kentuckiani che hanno fame”
Circa 4 su 25 Kentuckiani soffrono di insicurezza alimentare, simile al tasso nazionale di circa il 14%, secondo un’analisi dell’Associated Press dell’Ufficio di censimento degli Stati Uniti e dei dati di alimentazione dell’America.
L’USDA lo farà Smetti di raccogliere e rilasciare statistiche sull’insicurezza alimentare Dopo ottobre, dicendo il 20 settembre che i numeri erano diventati “eccessivamente politicizzati”. La decisione arriva sulla scia di tagli di finanziamento federali per programmi di rete di sicurezza alimentare e nutrizionale a livello nazionale.
Nell’ultimo anno fiscale, 1 su 8 Kentuckian ha beneficiato di Snap, precedentemente chiamato Food Stamps. L’insicurezza alimentare nelle aree rurali del Kentucky è ancora più netta e la rappresentanza legale è più difficile da trovare.
“Le persone che beneficiano di questi programmi sono alcune delle persone che dobbiamo aiutare di più in questo paese”, ha detto Dodds. “Sono i nostri compagni Kentuckiani che hanno fame a causa di accuse infondate di rifiuti, frodi e abusi.”
Il gabinetto ha negato la richiesta di KPR per le note del caso sulle singole accuse di frode a partire dall’inizio del 2024 che includevano le prove utilizzate nelle accuse. Ma le decisioni di udienza amministrativa esaminate da KPR dal 2020 al 2023 includevano prove su cui il gabinetto si basava; Gli agenti dell’audizione avrebbero spesso detto che una persona aveva traffico i loro benefici in base ai modelli di shopping che lo stato riteneva sospettoso.
Esperto dice che i funzionari esagerano sui dati di acquisto
Gli esperti legali nazionali specializzati in SNAP Access affermano che una eccessiva dipendenza dai dati transazionali non è unica per il Kentucky. I dati transazionali erano inizialmente intesi come strumento per identificare potenziali casi di frode – non come mezzo per dimostrarlo, ha affermato il professore di legge di Georgetown David Super.
Ha studiato squalificazioni a scatto per decenni e ha visto molti casi in cui ritiene che i dati transazionali siano fraintesi come prove dirette di illeciti, invece di richiedere uno stato per costruire casi con testimoni, giunti, prove video e patteggiamento.
In una decisione di udienza amministrativa statale redatta del 2023, un auditore decise che una donna nella città orientale del Kentucky di McKee aveva traffico i suoi benefici perché aveva effettuato otto transazioni consecutive in un anno. La decisione ha anche affermato di aver controllato il suo saldo più volte, di aver fatto alcuni tentativi di fondi insufficienti e di essere entrata in modo errato il suo numero di pin alcune volte.
Ha perso i suoi benefici snap per un anno. In un appello, la donna ha detto allo stato che ha due figli e ha recentemente scoperto di essere incinta.
“Tutti dimenticano di ottenere qualcosa e devono tornare nel negozio e ottenerlo”, ha scritto, difendendo i suoi acquisti consecutivi.
Ha ricevuto un’altra udienza, ma il risultato non è cambiato.
I funzionari del gabinetto hanno riconosciuto negli esami incrociati durante un caso del 2023 secondo cui le transazioni back-to-back e gli acquisti di dollari non sono vietati secondo le regole SNAP, né i destinatari hanno detto che il gabinetto li considera sospettosi.
Ma tutte queste cose sono usate come prova – a volte l’unica prova – che una persona ha abusato dei loro benefici.
Kristie Goff, un avvocato di assistenza legale appartenente a Prestonsburg nel sud -est del Kentucky, vedeva molti di questi casi, sebbene siano diminuiti nell’ultimo anno.
“Ci sono stati pochissimi casi nei casi che ho gestito, in cui un cliente non è stato in grado di darmi una spiegazione perfettamente ragionevole per quelle transazioni, e nulla di tutto ciò era traffico”, ha detto Goff. “Non ci sono entrate, non ci sono filmati video per mostrare che qualcuno sta facendo qualcosa di sbagliato. È solo un numero scritto su un documento.”
Pur dicendo che la storia dell’acquisto è insufficiente per dimostrare il traffico, i giudici del Kentucky hanno smesso di chiedere che lo stato cambi come forma i dipendenti o conduce le sue indagini snap.
I materiali di formazione statale si concentrano quasi interamente sui modelli di acquisto
In risposta a una richiesta di record aperti, il gabinetto ha fornito a KPR documenti utilizzati per formare gli investigatori sulle violazioni intenzionali del programma. Sembrano discutere quasi esclusivamente i dati transazionali, tra cui studiare i pagamenti back-to-back, grandi transazioni e acquisti di dollari.
Nel 2020, i giudici d’appello del Michigan hanno deciso che i dati transazionali da soli non sono mai sufficienti per dimostrare che un’azienda o una persona – ha usato fraudolentemente benefici snap.
Dodds ritiene che dovrebbe essere lo standard per tutti gli stati, incluso il Kentucky.
È nelle prime fasi di rivedere sistematicamente migliaia di decisioni sull’udito del traffico di snap tra il 2020 e il 2023. I dati di circa 700 decisioni nel solo 2020 mostrano già che a molti Kentuckiani sono stati negati benefici prima che lo stato presenta ciò che considera la vera prova di colpa.
“Ci sono forse una manciata di casi che direi che c’erano prove reali che avevano fatto qualcosa di sbagliato”, ha detto Dodds. “Ce n’era uno in cui una donna era al telefono con l’allevamento mentre cercava attivamente di vendere i suoi benefici … Ma i casi con dati non trastinuali sono estremamente rari.”
___
Kasturi Pananjady ha contribuito a questo rapporto.
___
Questo reporting fa parte di una serie chiamata Sowing Resilience, una collaborazione tra l’Istituto per le notizie no profit ‘ Rete di notizie rurali E l’Associated Press si è concentrato su come le comunità rurali negli Stati Uniti stanno navigando su questioni di insicurezza alimentare. Nine di redazioni no profit sono state coinvolte nella serie: Il faro, Capitale b, Link NC Latino, Indagare sul Midwest, Il faro della contea di Jefferson, Capelli, Media pubblica di Louisville, Il monitor Maine E Minnpost. La rete di notizie rurali è finanziata da Google Notizie e Knight Foundation, tra gli altri.
L’Associated Press Health and Science Department riceve supporto dal Dipartimento di Educazione scientifica del Howard Hughes Medical Institute e dalla Robert Wood Johnson Foundation. L’AP è l’unico responsabile di tutti i contenuti.
