Mercoledì il Dipartimento di Giustizia ha chiesto a un tribunale di lasciare che l’agenzia abbia preso 225 milioni di dollari da una cosiddetta operazione di “macelleria di maiali”, un termine che descrive le truffe in cui i truffatori costruiscono il tempo di una vittima nel tempo, e poi li infila a consegnare grandi quantità di denaro. I fondi, che i Crooks detenevano in USDT Stablecoins, furono riciclati attraverso lo scambio di criptovalute OKX, secondo il Dipartimento di Giustizia. Questo è il più grande sequestro di fondi in assoluto negli Stati Uniti legati a schemi di fiducia nelle criptovalute, ha affermato l’agenzia.
Mentre i pubblici ministeri non hanno nominato un autore nel rimostranzahanno detto che i fondi erano legati a un “composto truffa” nelle Filippine. Questi locali di solito ospitano decine di lavoratori che lavorano a turni per attirare le vittime nel separarsi con la loro criptovaluta, come Bitcoino contanti. Molti di questi lavoratori sono impiegati da anelli criminali transnazionali e costretti a lavorare contro la loro volontà, secondo il Nazioni Unite.
Il DOJ è stato in grado di identificare più di 430 vittime legate ai 144 conti OKX attraverso i quali sono stati riciclati i fondi delle vittime. Una di queste vittime era Shan Hanes, ex CEO della Heartland Tri-State Bank in Kansas. Nell’agosto 2024, Hanes era condannato a 24 anni di prigione per aver rubato $ 47 milioni di fondi della sua banca per investire in quella che pensava fosse un’opportunità di investimento in criptovaluta che si è rivelata una truffa.
“Questi schemi danneggiano le vittime americane, costando loro miliardi di dollari ogni anno”, ha dichiarato Matthew Galeotti, capo della divisione criminale del DOJ, in una nota.
Le perdite dalle truffe di criptovaluta hanno accelerato negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni, secondo i più recenti Rapporto annuale Sul crimine di Internet dal Federal Bureau of Investigation. Dal 2023 al 2024, i soldi che gli americani hanno perso alle stelle del 66% a $ 9,3 miliardi e il numero di denunce che l’agenzia ha ricevuto più che raddoppiato a quasi 150.000, ha affermato l’agenzia governativa.
Il crimine più comune legato alle criptovalute era l’estorsione o quando gli attori cattivi manipolano foto o video per creare contenuti espliciti e attirare le vittime nell’invio di criptovalute. Il secondo tipo più comune era la frode degli investimenti o quando i criminali promettono vittime di rendimenti fuori misura se inviano loro denaro.
Quest’ultima categoria include Hanes, ex CEO della Banca. “Era il maiale che era macellato”, ha scritto il suo avvocato al momento della sua condanna. “La vulnerabilità del signor Hanes allo schema del macellaio di maiale lo ha fatto prendere alcune decisioni molto negative, per le quali è veramente dispiaciuto per aver causato danni alla banca e perdita agli azionisti.”
