Spesso inizia con un SMS che ti chiede se sei disponibile nei fine settimana, cerchi un lavoro part-time o ricevi un semplice “ciao” da un numero sconosciuto. Dall’altra parte del mondo, un operaio di solito lavora 12-16 ore al giorno, inviando messaggi senza sosta, sperando che qualcuno abbocchi.
L’obiettivo finale è sempre quello di prendere i tuoi soldi: le vittime hanno perso decine di miliardi a causa delle truffe e centinaia di migliaia di persone sono costrette ai lavori forzati per mandare avanti questi programmi. Questi lavoratori sono spesso ospitati in enormi complessi sparsi nel sud-est asiatico, dove l’industria è fiorita.
Ecco perché sradicare l’industria delle truffe è una questione così complessa:
La repressione in Myanmar
L’esercito del Myanmar è entrato il mese scorso uno dei composti truffa più noti – l’enorme KK Park, lungo il confine con la Thailandia – e ne ha annunciato la chiusura, anche se gruppi della società civile hanno successivamente affermato che parti del complesso sono ancora operative.
Gli operai sono fuggiti, con circa 1.500 lavoratori, centinaia dei quali provenienti dall’India ma anche cinesi, filippini, vietnamiti, etiopi e keniani, tra le altre nazionalità, entrando in Thailandia. Truppe, quindi demolito diverse strutture all’interno dell’enorme complesso, secondo gli ufficiali militari tailandesi.
La Tailandia sta ora collaborando con l’India e altri governi stranieri rimpatriare i propri cittadini. Giovedì, uno dei gruppi più numerosi di lavoratori è stato riportato a casa a bordo di aerei da trasporto dell’aeronautica indiana e altri torneranno la prossima settimana.
Tuttavia, KK Park era solo uno delle dozzine di centri simili lungo il confine tra Thailandia e Myanmar e centinaia in tutto il sud-est asiatico.
Emergendo dai casinò e dal gioco d’azzardo illegale
Le strutture truffaldine sono spesso situate in zone rurali, in complessi estesi con dormitori, negozi e luoghi di intrattenimento per il personale.
Sono costruiti su un modello in cui gli sviluppatori possono costruire una singola proprietà e poi affittare lo spazio interno a varie società.
Spesso operano con la protezione delle élite locali. Esistono anche attività più piccole, ospitate su un piano di edifici adibiti ad uffici legittimi o addirittura in una casa in affitto in un’area urbana.
I centri hanno avuto origine dai casinò, sia online che fisici, che si sono moltiplicati in tutto il sud-est asiatico. L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha contato più di 340 casinò autorizzati e senza licenza solo nel 2021.
I casinò e i relativi tour turistici hanno attirato grandi scommettitori dalla Cina, dove il gioco d’azzardo è illegale e è gestito da gruppi criminali cinesi.
Durante la pandemia, visitare tali luoghi è diventato difficile a causa delle rigide restrizioni di viaggio. In mancanza di clienti, alcuni casinò online hanno spostato il loro modello di lavoro verso un’operazione criminale: frodare obiettivi da tutto il mondo attraverso schemi digitali.
Facendo affidamento sia sulla manodopera trafficata che su quella volontaria
Si stima che almeno 120.000 persone in tutto il Myanmar potrebbero essere trattenute in situazioni in cui sono costrette a lavorare in truffe online, con altre 100.000 persone in Cambogia, secondo un rapporto del 2023 dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.
I numeri sono nella migliore delle ipotesi stime, ma i centri truffa fanno affidamento su un mix di lavoratori vittime di tratta e volontari, attirati da false promesse di salari relativamente alti e un facile lavoro d’ufficio.
All’inizio, i lavoratori provenivano dalla Cina e dai paesi di lingua cinese, ma ora l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine afferma che i lavoratori provengono da 56 paesi, dall’Indonesia alla Liberia.
La realtà è in netto contrasto con le loro aspettative: i loro passaporti vengono spesso confiscati per impedire loro di lasciare il complesso. Solo i dirigenti di alto livello e i luogotenenti fidati possono avere libertà di movimento, hanno detto i lavoratori. I lavoratori che non lavorano vengono picchiati o affrontano altre punizioni fisiche.
Una piaga globale
I truffatori non fanno discriminazioni: prendono di mira persone in tutto il mondo, aiutati da strumenti di traduzione basati sull’intelligenza artificiale.
Nelle Filippine, le autorità hanno fatto irruzione in un complesso nel marzo 2024, quando i lavoratori avevano preso di mira i cittadini cinesi in un programma di investimenti. Secondo un copione, i truffatori si sono finti dipendenti di alto rango dell’azienda statale Petrolio nazionale cinese Corporation e hanno convinto i loro obiettivi a investire in futures sul petrolio greggio, secondo una copia di un copione visto da The Associate Press.
Il mese scorso, circa 50 sudcoreani sono stati rimpatriati dalla Cambogia, arrestati nei mesi precedenti con l’accusa di lavorare organizzazioni di truffe online.
Anche di recente, i pubblici ministeri statunitensi ha presentato un atto d’accusa contro Chen Zhi, uomo d’affari sino-cambogiano accusato di frodare persone in una massiccia rete criminale. I pubblici ministeri accusano la sua organizzazione di aver truffato 250 americani per milioni di dollari, uno dei quali ha perso solo 400.000 dollari in criptovaluta.
Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, nel 2024 gli americani hanno perso almeno 10 miliardi di dollari a causa delle truffe avvenute nel sud-est asiatico.
Le vittime
Le truffe variano nel modo in cui vengono eseguite, dagli investimenti in criptovaluta alle truffe di attività online in cui alle persone viene chiesto di ricaricare per svolgere l’attività successiva, con denaro reale a volte pagato nelle prime fasi di una truffa.
Molti truffatori creano un senso di urgenza quando chiedono un investimento, dicendo che l’obiettivo perderà l’occasione se non viene completato entro un certo tempo.
Nonostante sforzi del governo per reprimere e lavoratori liberi intrappolati nei centri anti-truffa, e raid che hanno chiuso alcuni complessisecondo gli attivisti i principali colpevoli sono ancora in libertà. Ci sono nuovi rapporti di centri truffa continuano ad emergere sia nel sud-est asiatico che in tutto il mondo
Un rapporto delle Nazioni Unite di aprile afferma che i truffatori hanno truffato le vittime per miliardi di dollari attraverso falsi stratagemmi romantici, proposte di investimento fasulle e schemi di gioco d’azzardo illegali che operano anche in Africa e America Latina.
“Se salviamo solo le vittime e non arrestiamo nessuno, soprattutto la mafia cinese e i sindacati transnazionali, allora non avrà senso”, ha affermato Jay Kritiya, coordinatore della Rete della società civile per l’assistenza alle vittime della tratta di esseri umani.
“Possono fare più vittime… possono truffare in qualsiasi momento”, ha detto Kritiya, che ha salvato i lavoratori forzati dai complessi truffatori.
