Un diplomato della Harvard Business School è stato arrestato giovedì con l’accusa di frode sostenendo di aver truffato altri ex studenti della prestigiosa scuola su oltre $ 4 milioni in uno schema Ponzi, assicurando persino a un investitore che presto si sarebbero “vantati” per i loro “guadagni pazzi” alla riunione della scuola.
Vladimir Artamonov, 46 anni, è stato preso in custodia a Elkridge, nel Maryland, dove ha vissuto, ed è stato accusato di frode di titoli, filo e consulente per gli investimenti per aver presumibilmente realizzato il regime da settembre 2021 a febbraio 2024.
Un’accusa non salvata nella Corte federale di Manhattan ha affermato che Artamonov ha promesso grandi ritorni e scarso rischio di ingannare gli ex compagni di classe e altri ex studenti per investire con lui, dicendo a un investitore: “Sarà il tuo miglior investimento. L’intuizione è stretta”.
I messaggi per commenti lasciati con Harvard e un avvocato per Artamonov non sono stati immediatamente restituiti. Artamonov, che appare davanti a un giudice magistrato presso il tribunale federale nel Maryland, è stato rilasciato su cauzione di $ 300.000 con istruzioni per non avere contatti con vittime o potenziali testimoni di processo.
Le accuse contro Artamonov furono rivelate per la prima volta alla fine di febbraio 2024 dal procuratore generale di New York Letitia James, che in un comunicato stampa, quindi che il suo ufficio venne a conoscenza della frode dopo che una di diverse dozzine di investitori aveva concluso la sua stessa vita dopo aver appreso che aveva perso $ 100.000.
“Anche gli investitori sofisticati possono essere collegati da truffatori, specialmente quando le relazioni personali e le reti sono usate per costruire un falso senso di fiducia”, ha detto James.
Ha detto che Artamonov “ha usato il suo status di alunno dalla Harvard Business School a preda dei suoi compagni di classe e altri mentre sembravano legittimi e affidabili”.
Artamonov, laureato all’Harvard del 2003 presso un Master in Business Administration, ha utilizzato la rete di ex studenti della scuola per identificare gli investitori, hanno affermato le autorità.
L’accusa ha dichiarato di aver promesso agli investitori di poter identificare i titoli sul punto di ottenere grandi guadagni individuando i documenti della compagnia di assicurazione pubblica da parte delle affiliate Berkshire Hathaway Inc. Prima dei documenti pubblici fatti alla Securities and Exchange Commission che sono più seguiti da investitori.
Invece di seguire quel piano, Artamonov ha messo i soldi degli investitori in opzioni a breve termine rischiose, perdendo milioni di dollari, spesso a pochi giorni dalla ricezione di denaro dagli investitori, ha affermato l’accusa.
Ha detto che ha ripetutamente assicurato agli investitori che i grandi profitti erano all’orizzonte e ha persino promesso a un investitore che era “quasi certo che faremo presto un sacco di soldi” e che avrebbero “vanificato” i loro “guadagni pazzi” alla riunione della Harvard Business School.
Gli investitori alla fine hanno chiesto il ritorno dei loro soldi, facendo sì che Artamonov restituisse meno di $ 400.000 pagando gli investitori originali con denaro da nuovi investitori o rifiutando di rimborsarli, ha detto l’accusa.
Ha detto che Artamonov ha perso la maggior parte del denaro o ha speso decine di migliaia di dollari in articoli come alloggio, cibo e alcol e trasporti.
Christopher G. Raia, capo dell’ufficio dell’FBI di New York, ha dichiarato in un comunicato stampa che Artamonov “ha sfruttato il prestigio di un’università e una società di investimento rispettate per trasformare illegalmente investimenti, che ha usato per pagare le spese personali”.
L’avvocato statunitense Jay Clayton ha dichiarato che Artamonov “ha tradito gli investitori, compresi amici ed ex compagni di classe della Ivy League”.
