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Il Regno Unito ha raccolto solo il 3 % delle sanzioni finanziarie emesse a società offshore che non hanno rispettato la legislazione sulla trasparenza progettata per scoprire una ricchezza illecita nascosta nel mercato immobiliare.
Le cifre, rilasciate al Financial Times da Companies House, hanno mostrato che delle 444 multe rilasciate alle società per non conformità con il registro delle entità esteri dal gennaio 2023, sono stati raccolti solo 14.
Gli attivisti della trasparenza hanno affermato che mentre la creazione del registro era un passo positivo, la legge era “solo un pezzo di carta” se le sanzioni non fossero state applicate.
L’indice fu introdotto nel 2022 dopo l’invasione russa dell’Ucraina per aiutare il governo del Regno Unito a reprimere gli oligarchi e altri kleptocrati.
Margot Mollat, ricercatore senior e responsabile delle politiche di Transparency International, ha affermato che, sebbene fosse “incoraggiata” a vedere le aziende che usavano i suoi poteri, “emettere sanzioni ma non raccoglierle non ha fornito un forte deterrente contro la non conformità”.
“Se il Regno Unito vuole essere la capitale anticorruzione del mondo, deve affrontare il suo divario di applicazione”, ha aggiunto.
Gli individui che possiedono proprietà britannici attraverso veicoli offshore avevano fino alla fine di gennaio 2023 per registrare tali entità e rivelare pubblicamente la loro proprietà presso la casa delle compagnie, con regolamenti che consentono all’organo del governo di imporre sanzioni introdotte nel giugno di quell’anno.
La FT ha precedentemente riferito che a luglio 2023, 3.103 entità non erano riuscite a conformarsi alla legislazione. Le compagnie House hanno dichiarato al momento che alcuni di questi potrebbero non esistere più.
Joe Powell, deputato laburista per Kensington e Bayswater e presidente del gruppo parlamentare di All Party su anticorruzione e tasse responsabili ha affermato che il registro aveva un “potenziale reale”, ma senza applicazione rischiava di “non essere all’altezza del suo scopo”.
Powell ha aggiunto che il governo del Regno Unito “aveva bisogno di chiudere le scappatoie rimanenti, in particolare l’uso di trust, che continuano a oscurare la proprietà attraverso strutture di società opache”.
Le compagnie affermano che la dimensione delle multe è calcolata in base alla banda fiscale del Consiglio della proprietà con sanzioni comprese tra £ 10.000 e £ 50.000 per proprietà. Dall’introduzione del registro, solo £ 700.000 sono stati raccolti da un totale di £ 22,99 milioni riscosso nelle multe.
Se una sanzione non viene pagata entro 28 giorni, il sito web della casa delle società avverte: “Il cancelliere può cercare di far valere il debito attraverso i tribunali. Ciò può comportare un addebito sulla proprietà dell’entità”.
Companies House ha affermato che, da quando è stato introdotto il registro, avevano rispettato oltre 30.000 entità che hanno contribuito a “migliorare la trasparenza della terra e della proprietà nel Regno Unito”.
Hanno aggiunto di aver lavorato con i partner per “identificare le entità esteri nell’ambito” e garantire la loro conformità normativa, con la loro attenzione rimanendo sul “miglioramento della qualità del registro, quindi la trasparenza è ulteriormente migliorata”.
